Servicios
Normatividad
En el creciente ambiente de supervisión regulatoria y control, en el cual el cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad para empresas en todas las industrias y sectores, nuestros clientes nos buscan para asesorarlos en sus necesidades legales y de cumplimiento regulatorio en relación con temas en materia de competencia económica, bursátiles, anticorrupción, fraude, cohecho, mala conducta de trabajadores e investigaciones de cuello blanco.
Nuestra práctica se enfoca en ofrecer a nuestros clientes prevención de riesgos, manejo de contingencias y protección. Específicamente, nuestro trabajo en esta área incluye lo siguiente:
- Asesorar en el diseño e implementación de políticas y programas de cumplimiento normativo, incluyendo programas de capacitación y políticas diseñadas para dar efecto a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA) y a la Ley Anti-Soborno del Reino Unido en México.
- Realizar auditorías de cumplimiento normativo e investigaciones en el contexto de operaciones de M&A, entre otras, y en relación con incidentes e investigaciones específicas.
- Manejar todos los aspectos legales en México en el contexto de investigaciones legales y de cumplimiento normativo, incluyendo, de ser necesario, la representación de clientes ante las autoridades correspondientes.
- Asesorar a consejos de administración y sus miembros, así como a comités de auditoría y otros órganos corporativos respecto de temas relacionados con cumplimiento normativo.
- Asesoría legal especializada en el cumplimiento integral de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares.
- Capacitación a los diferentes niveles de las empresas.
- Auditorías legales para determinar los accesos de datos personales, niveles de seguridad actual y posibles contingencias.
- Elaboración de documentos de protección de datos personales a la medida de las necesidades de las empresas (aviso de privacidad completo y avisos de privacidad simplificados), dirigidos a empleados, clientes y proveedores, códigos de ética, políticas internas de privacidad, manuales para desahogar los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición (mejor conocidos como derechos ARCO).
- Determinación del perfil de la persona a cargo del departamento de protección de datos personales, así como su capacitación en el desahogo de los procedimientos de ejercicio de derechos ARCO y capacitación para su buen desempeño en fomentar internamente la protección de datos personales.
- Elaboración de dictámenes técnicos, de riesgo, y diversos en materia de protección de datos personales.
- Asesoría legal en materia de cumplimiento a la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.